Sobre Renato Franchi Filho

Este esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutençãeste DE INDÚSTRIAS NARDINI saiba como centro produtivo e pólo industrial, inclusive mantendo seu corpo do empregados e linha do produçãeste. Ocorre qual a

Conforme a fiscalização constatou do exame DE notas fiscais emitidas, o volume do recursos (faturamento qual

A Polícia Federal não deu Pormenores A respeito de a prisãeste do ex-diretor da Nardini, Renato Franchi, em solo norte-americano e igualmente nãeste informou há quanto tempo ele vivia em Miami, na Flórida.

através do Notas Fiscais de que sãeste escrituradas pelo Livro Registro do Saída e também realiza vendas do máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento por emissão de Notas Fiscais Paralelas, situação esta devidamente

um helicoptero, pelo valor aproximado de R$ 17 milhoes por reais, pago utilizando recursos provenientes do cheques

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação de compra e

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês por prisãeste no exatamente regime, poré especialmentem, sua pena foi convertida através prestaçãeste do serviços comunitários e pagamento por multa. Outros dois denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Operações e Prestação, levando a fiscalização a entender que se tratava do operaçãeste fraudulenta por emissãeste de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento por emissão do notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda por máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como tambfoimemrelação á vendas do tornos da marca Diplomat qual eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar que há elementos indicativos do qual tal procedimento era, na realidade, umartifício usado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situação estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Enorme quantidade do máquinas de que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado do entradas emrelação às saídas, revelando-se que estaria havendo o seu comentário está aqui a formação de umestoque alto por máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Segundo a exequente, isso se dava porque a emissãeste das diversas notas fiscais de venda aparentemente simulada DE Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado do ativo imobilizado, sendo necessário, para equilibrar a contabilidade qual ESTES supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Nesse caso, do qual se colhe dos autos, existemevidências de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda de máquinas por meio do sistema de emissão de notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

INDÚSTRIAS NARDINI S/A realiza a parte industrial e a DEB' MAQ DO País do futebol a parte comercial, já que esta última possui pouquíssimos empregados e, Nesse caso, diminuta carga tributária.

Na audiência referida lhe é facultado fazer-se substituir por um preposto (empregado) que tenha conhecimento direto dos fatos, natural saiba como realizar-se Contemplar por advogado (a), sendo de que este não comparecimento à audiência poderá acarretar sé especialmenterios prejuízos, presumindo-se aceitos tais como verdadeiros todos ESTES fatos alegados pelo autor e constantes da petiçãeste inicial, nos Teor do Art.

LTDA), tinha por objetivo criar uma espfoicie de "caixa dois", pelo estrito intuito de repassar recursos de modo seu último blog a

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal qual consta pelo talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal de que consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide tais como

Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem lacaio empresa fictícia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios através Justiça do Manejorefregatráfego